除上述修改外，本章程其他条款保持不变由于部分条款的删减和增加，根据修改内容，本章程原条款和引用条款的序号作相应调整

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记，公司章程备案等上述相关事宜授权范围包括向登记机关提交申请文件，根据登记机关的要求，在不改变股东大会相关决议实质性内容的前提下，对相关文件进行部分调整，修改和补充，以满足登记机关的要求以上变更最终以市场监督管理部门批准的内容为准修订后的《公司章程》全文于同日披露于上海证券交易所网站

二。部分内部管理制度的修订

在对公司相关制度进行全面梳理后，公司拟修订《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》，《募集资金管理制度》，《对外担保决策制度》，《独立非执行董事工作制度》，《信息披露管理制度》，《投资者关系管理制度》，《内幕信息登记管理制度》，《总经理工作规则》， 《防止控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》及上述《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》，《募集资金管理制度》，《对外担保决策制度》，《独立非执行董事工作制度》需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》，《募集资金管理制度》，《对外担保决策制度》，《独立非执行董事工作制度》和《董事会提名委员会工作规则》同日在上海证券交易所网站公布。

特此公告。

康希诺生物股份有限公司董事会

2022年5月26日

证券代码:688185证券简称:公告编号: 2022—033

康希诺生物股份公司

关于提请股东大会授权董事会

以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

一，本次授权概述

根据《科技创新板上市公司证券发行登记管理办法》，《上海证券交易所科技创新板上市公司证券发行上市审核规则》，《上海证券交易所科技创新板上市公司证券发行承销业务实施细则》， 香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关规定，于2022年5月25日召开了康希诺生物股份有限公司第二届董事会第八次临时会议， 以及提请股东大会授权董事会决定公司发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年年末净资产20%的议案，授权期限自2000年起。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会及类别股东大会审议通过。

二。本授权书的具体内容

提交股东大会授权的事项包括但不限于:

通过简易程序确认公司是否符合向特定对象发行股票的条件。

请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》，《科技创新板上市公司证券发行与登记管理办法》及其他相关法律，法规和规范性文件，对公司的实际情况进行自查和论证，以确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

本次发行证券的种类和数量

本次发行的证券为在中国境内上市的人民币普通股，面值为人民币1.00元本次发行融资总额不超过人民币3亿元，不超过最近一年年末净资产的20%，发行股份数量不超过2021年度股东大会批准本议案之日公司已发行a股股份的20%发行股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定

发行方式，发行对象及向原有股东配售的安排。

本次发行股票将通过简易程序向特定对象发行，董事会将在股东大会授权后的有效期内选择适当时机启动相关程序发行对象为符合监管部门要求的法人，自然人或其他合法投资组织，特定对象不超过35人证券基金管理公司，证券公司，合格境外机构投资者，人民币合格境外机构投资者认购其管理的两个以上产品的，视为一个发行对象信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购最终发行对象将由公司董事会根据认购报价和股东大会授权，与保荐机构协商确定

定价方法或价格范围

本次发行的定价基准日为发行期的第一天。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%最终发行价格由董事会根据股东大会的授权和价格优先的原则，根据本次发行的认购和报价情况，在中国证监会获得本次向特定对象发行的申请后，根据相关法律法规的规定和监管部门的要求，与保荐机构协商确定，但不得低于前述保留价格

发行人存在《科技创新板上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行人不参与发行定价的询价过程，但接受其他发行人的竞价结果，以与其他发行人相同的价格认购已发行的股份。

定价基准日前20个交易日的股票交易均价=定价基准日前20个交易日的股票交易总额/定价基准日前20个交易日的股票交易总额。

20个交易日内公司股票价格因派息，送股，配股，资本公积转增股本等除权除息而调整的，按照相应除权除息调整后的价格计算调整前一交易日的交易价格。

在定价基准日至发行日期间，如公司派发股息，红股或公积金转增股本，本次发行的发行底价将相应调整。

募集资金用途

公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关的项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下要求:

1，应投资于科技创新领域的企业，

2.符合国家产业政策和有关环境保护，土地管理的法律，行政法规，

3.募集资金项目实施后，不会与控股股东，实际控制人及其控制的其他企业发生新的同业竞争或明显不公平的关联交易，产生重大不利影响，或严重影响公司生产经营的独立性。

股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科技创新板上市交易。

授权董事会通过简易程序办理向特定对象发行股份的具体事宜。

授权董事会以简易程序全权处理与本次向特定对象发行股份相关的一切事宜，包括但不限于:

1.根据相关法律法规，规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司实际情况，制定，调整和实施本次发行方案，确定本次发行的最终具体方案并办理本次发行方案的具体实施，包括但不限于实施时间，发行数量，发行价格，发行对象，具体认购方式，认购比例，募集资金规模及与本次发行方案相关的其他事宜，

2.办理本次发行募集资金投资项目建设及募集资金使用的相关事宜，根据相关法律法规，规范性文件及股东大会决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实际执行情况，实际进度及实际金额，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整，

3.处理本次发行的申报工作，包括但不限于根据监管部门的要求制作，修改，签署，上报，补充报送，执行，公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，根据监管要求处理与本次发行相关的信息披露工作，

4.签署，修改，补充，提交，报告和执行与本次发行相关的所有协议，包括但不限于股份认购协议，重大合同和与募集资金相关的重要文件，

5.为本次发行的募集资金设立专门账户，办理募集资金使用的相关事宜，

6.根据相关法律，法规，监管要求和本次发行，办理公司章程涉及的注册资本变更和工商变更的登记或备案，

7.本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记，锁定和上市，

8.如与本次发行相关的法律，法规和规范性文件有新的规定或政策，市场变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求对本次发行的具体方案进行相应调整，

9.决定和聘请与本次发行相关的证券服务中介机构，并办理与本次发行相关的其他事宜，

10.因不可抗力或其他情况导致本次发行难以实施，或虽能实施但将给公司带来不利后果的，视情况决定延期实施或提前终止本次发行计划，

1.在法律，法规，规范性文件和《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

发行前的展期利润安排

本次发行股份后，公司发行前积累的未分配利润由公司新老股东按发行后股份比例分享。

决议的有效性

自公司2021年度股东大会召开之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。

三。风险警告

1.本次公司向股东大会提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股份，尚需提交公司2021年年度股东大会，2022年第一次a股股东大会，2022年第一次h股股东大会审议。

2.上述事项经年度股东大会授权后，董事会将根据实际情况决定是否在授权期限内启动简化发行程序以及启动程序的具体时间在简化发行程序中，董事会应在规定的期限内将申请文件报送上海证券交易所，提交上海证券交易所审核并在中国证监会登记

建议投资者注意投资风险。

特此公告。

康希诺生物股份有限公司董事会

2022年5月26日

证券代码:688185证券简称:公告编号: 2022—034

康希诺生物股份公司

关于召开2021年度股东大会，

2022年第一次a股股东大会，2022年第一次h股类

股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年6月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一，会议基本情况

股东大会的类型和会期

2021年年度股东大会，2022年第一次a股股东大会，2022年第一次h股股东大会

股东大会召集人:董事会

表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议的日期，时间和地点

召开日期和时间:2022年6月29日14: 00。

地点:中国天津市河东区卫国道126号天津东方凯悦酒店二楼宴会厅2

网上投票系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间:2022年6月29日起

直到2022年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。

沪股通投资者融资融券，再融资，协议回购业务账户及投票程序

涉及沪股通融资融券，再融资业务，协议回购业务相关账户，投资者的表决，按照《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

不参与。

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

2021年度股东大会审议议案及投票股东类型

注:本次股东大会还将听取公司2021年度独立董事述职报告。

2022年第一次a股股东大会审议议案及投票股东类型

2022年第一次h股股东大会审议议案及投票股东类型

1.解释每个提案被披露的时间和媒体。

上述议案已经第二届董事会第八次会议或第二届董事会第八次临时会议审议通过详见公司于2022年3月28日，2022年5月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告，以及《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》，《证券日报》披露的相关公告和文件

2.特别决议:2021年年度股东大会第10—15号决议，2022年第一次a股股东大会第1—3号决议，2022年第一次h股股东大会第1—3号决议应由特别决议通过，即出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.中小投资者单独计票的议案:2021年年度股东大会议案5，6，10，11，12，13，15，2022年第一次a股股东大会议案1—3为影响中小投资者利益的重要事项，中小投资者的投票结果应单独计票并披露。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决的议案:无。

三。股东大会表决的注意事项

同一表决权以现场，上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

所有股东的提案只能在投票后提交。

参与网络投票的a股股东在公司2021年年度股东大会上的投票，将视为在公司2022年第一次a股股东大会上对a股股东大会相应议案的同一票出席现场会议的a股股东将分别在公司2021年年度股东大会和2022年第一次a股股东大会上进行表决

四。会议的与会者

股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票代理人不必是公司的股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员。

动词 会议登记方法

1.a股自然人股东欲出席本次股东大会，请携带本人股票账户卡，本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明，代理人在场的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件，代理人身份证，股东授权委托书原件，

2.a股机构股东如需出席本次股东大会，应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人或上述人员委托的代理人代为出席:法定代表人/负责人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证，证明其法定代表人/负责人/执行事务合伙人资格的有效证件，加盖机构股东单位印章的营业执照原件及复印件，股东账户卡，股东持股凭证原件，代理人在场的，代理人应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章的授权委托书原件，加盖机构股东单位印章的营业执照原件，股东账户卡，股东持股凭证原件，

3.出席会议的融资融券投资者应当持有与融资融券相关的证券公司的营业执照，证券账户证书和出具给投资者的授权委托书，投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件投资人为机构的，还应持有该单位的营业执照，参加人员的身份证和该单位出具的授权委托书

4.上述注册材料均需提供复印件，个人注册材料复印件需个人签名，法定代表人证明文件复印件需加盖企业公章，

6.报名时间:2022年6月27日上午9:00至晚上11:30至17:00，

7.注册地点:天津经济技术开发区西区南街185号西区生物医药园荣盛大厦董事会办公室。

不及物动词其他事项

会议联系人

地址:天津经济技术开发区西区南街185号西区生物医药园荣盛大厦

邮政编码:300457

联系人:孙昌，张艺盟

股东大会将持续半天，与会者将支付自己的住宿和交通费用。

特此公告。

康希诺生物股份有限公司董事会

2022年5月26日

附件1:2021年年度股东大会授权委托书

2021年年度股东大会授权委托书

康赛诺生物技术有限公司:

兹委托王先生代表本单位出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

客户的股东账号:

委托人签名:受托人签名:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年，月，日

备注:

委托人应在委托书的同意，反对或弃权意向中选择一项，并打√如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决

附件2:2022年第一次a股股东大会授权委托书

2022年第一次a股股东大会授权委托书

康赛诺生物技术有限公司:

兹委托王先生代表本单位出席2022年6月29日召开的贵公司2022年第一次a股股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

客户的股东账号:

委托人签名:受托人签名:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年，月，日

备注:

委托人应在委托书的同意，反对或弃权意向中选择一项，并打√如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决

证券代码:688185证券简称:公告编号: 2022—031

康希诺生物股份公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

一，监事会会议

康希诺生物股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2022年5月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开全体监事一致同意免除本次监事会会议的通知时间要求会议由监事会主席李江峰主持，出席监事3人会议的召集，召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律，法规和规范性文件以及《康赛诺生物股份有限公司章程》的规定，合法有效

二。监事会会议审议

经出席会议的监事审议并逐项表决，决议如下:

审议关于2021年环境，社会与公司治理年度报告的议案

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年度环境，社会与公司治理报告》。

审议了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会和类别股东大会审议。

详见《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股份的公告》由公司于同日在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

康希诺生物股份公司监事会

2022年5月26日

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