股票代码:300584股票简称:海辰药业公告编号: 2022—032

南京海辰制药有限公司。

关于颁发给特定对象

a股计划披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

本预案所述事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股份相关事宜的实质性判断，确认，批准或认可本预案提及的向特定对象发行股份相关事项的生效及完成尚需公司股东大会审议通过，深圳证券交易所审议通过及中国证监会核准登记请投资者注意投资风险

特此公告。

南京海辰制药有限公司。

董事会

2022年6月10日

股票代码:300584股票简称:海辰药业公告编号: 2022—031

南京海辰制药有限公司。

2022年第一次

临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，南京海辰药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决定于2022年6月27日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下:

一，会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2.召集人:董事会

3.会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》，《深圳证券交易所创业板上市规则》及其他相关法律，法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议的日期和时间。

现场会议时间:2022年6月27日下午2:00，

网络投票时间:2022年6月27日，

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月27日9: 15至15: 00。

5.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式在股权登记日登记在册的公司股东有权选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准

现场投票:股东出席会议现场投票或通过授权委托书委托他人出席现场会议，

6.记录日期:2022年6月20日

7.会议的与会者:

截至2022年6月20日下午15:00，经深圳证券交易所交易后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并进行表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面委托代理人出席会议并投票，股东的代理人无需为公司股东，

公司董事，监事和高级管理人员，

见证律师和公司聘用的其他人员，

8.现场会议地点:南京经济技术开发区恒发路1号公司会议中心三楼会议室。

二。会议审议的事项

1.需要考虑的事项

表1:本次股东大会提案名称及编码表

上述议案已经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对上述议案发表了明确的独立意见详见2022年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮信息网上披露的相关公告或文件

上述议案为特别决议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案2.00需逐项表决。

上述议案将对中小投资者的投票进行单独统计，并及时进行公开披露中小投资者是指除董事，监事，高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东

三。会议登记方法

1.注册方式:

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，凭法人股东证券账户卡，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人资格证明，身份证办理登记手续，法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人身份证，法人股东证券账户卡，加盖公章的营业执照复印件，授权委托书，法定代表人身份证明办理登记手续，

自然人股东应持本人身份证和股东证券账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，凭代理人身份证，授权委托书，委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续，

邮寄地址:江苏省南京经济技术开发区恒发路1号南京海辰药业股份有限公司证券部，邮政编码:210046。

传真号码:025—85514865。

2.现场报名时间:2022年6月21日至6月24日8:30—17:00。

3.现场报名地点:江苏省南京经济技术开发区恒发路1号南京海辰药业股份有限公司证券部。

四，参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将为股东提供网络投票平台股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统进行投票网络投票具体流程见附件3

动词 其他事项

1.会议的联系信息

联系人:公司证券部

2.股东大会现场会议为期半天，出席会议的股东食宿，交通等费用自理出席现场会议的股东和股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件到会场办理签到手续

3.网络投票期间，如网络投票系统受突发事件影响，本次股东大会的进展将按照当日通知进行。

4.特别提示:出席会议的股东应提前了解南京市政府的防疫政策，做好预防工作鼓励公司股东通过网络投票方式参与股东大会

不及物动词参考文件

1.南京海辰药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议，

2.南京海辰药业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

附件1:授权委托书

附件2:参会股东登记表

附件三:参与网络投票的具体操作流程

特此宣布！

南京海辰药业股份有限公司董事会

2022年6月10日

附件一

授权书

兹委托我公司出席南京海辰药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按以下指示行使对会议提案的表决权。

注:授权委托人应在上述审议议案中选择同意，反对，弃权，并在相应表格中打√，只能选择一项多选将被视为无效

委托方名称/姓名:

委托方身份证号码或营业执照号码:

客户股东的证券账号:

委托人持有的股份数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期:年，月，日

附件二:

南京海辰制药有限公司。

出席2022年第一次临时股东大会股东登记表

注:上述参会股东登记表打印，复印或自制均有效。

附件三:

参与网络投票的具体操作流程

股东大会将为股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所进行交易。

交易所系统和互联网投票系统参与投票，

投票程序如下:

一，网络投票程序

1.投票代码及投票简称:投票代码为350584，投票简称为海辰投票。

2，填写投票意见或票数:

对于非累积投票议案，填写投票意见:是，否，弃权。

3.对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准，如果先对总动议进行表决，

如对某一具体提案进行表决，以总提案的表决意见为准。

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.交易系统投票时间:2022年6月27日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2022年6月27日上午9:15开始投票，至2022年6月27日下午3:00结束。